Полиция задержала организатора преступной группы, которая вывела из страны миллиарды рублей

Предполагаемый организатор преступной группы, которая вывела из страны несколько миллиардов рублей, задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов», — цитирует представителя МВД информагентство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Раскрыть группировку удалось силами сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также их коллег из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Всего проведено более 20 обысков в офисах и местах проживания фигурантов.

Задержанному организатору группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что главу Дербентского района в Дагестане подозревают в мошенничестве с земельными участками.